54-2730
Финансовое право
Диплом
Содержание
Введение 3
1. Система противодействия попыткам легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации 6
1.1.Понятие легализации доходов, полученных преступным путем 6
1.2. Методы, используемые при размещении преступных доходов через нетрадиционные финансовые учреждения 20
1.3.Факторы, способствующие получению доходов преступным путем 33
1.4.Формы и методы, применяемые государством с целью противодействия легализации преступных доходов 35
1.5. Принципы функционирования системы по борьбе с легализацией преступных доходов в РФ 41
1.6. Правовой статус и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации 44
1.7. Механизм государства, действующий в современной России по противодействию легализации преступных доходов 48
1.8. Система мер по противодействию попыток легализации преступных доходов 53
2. Система мер, направленная на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, на примере ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» 56
2.1. Краткая характеристика ОАО КБ «СЕВЕРГАЗБАНК» 56
2.2. Служба контроля банка по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем 58
2.3. Комплекс мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем 60
Заключение 64
Список литературы 67
Аннотация:
Цель исследования, рассмотреть принципы системы противодействия попыткам легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации.
Задачи исследования:
- раскрыть социальную сущность и общественную опасность легализации доходов, полученных преступным путем.
- определить факторы, способствующие получению доходов преступным путем.
- обосновать рассмотрение легализации (отмывания) «грязных» денег;
- исследовать правовой инструментарий противодействия отмыванию преступных доходов; формы и методы, применяемые государством с целью противодействия легализации преступных доходов; принципы функционирования системы по борьбе с легализацией преступных доходов в РФ.
- произвести правовой анализ составов преступлений, предусмотренных статьями174 и 174-1 УК РФ, на предмет их соответствия международным стандартам в области уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
Объектом дипломной работы является легализация (отмывание) преступных доходов, а также уголовно-правовые средства борьбы с ним, существующие на национальном и международном уровнях.
Предметом исследования являются уголовно-правовые и социально-экономические проблемы, возникающие в связи с ростом числа преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие противодействие исследуемым видам преступлений, международно-правовые акты, создающие международные механизмы борьбы с отмыванием нелегальных денег.
|
На странице представлена краткая версия работы.
Полную версию Вы можете получить в офисах Всероссийского Учебного Центра Elite Education или по электронной почте
|
контактная информация
